コーポレートガバナンス組織図

永續發展相關單位編組及職權如下：

職稱	姓名	永續發展委員會	專業知識
董事	許淑君	主席	經營管理、產業知識、國際市場觀
開三部經理	石凱茵	委員	人力資源、經營管理、行銷
財務部經理	薛汝青	委員	經營管理、產業知識、財務、公司治理
人資部經理	蕭博文	委員	人力資源、經營管理
總經理室經理	施澍澤	委員	法律、公司治理

1.永續發展委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
    ●制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
    ●檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
    ●督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
    ●督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2.永續發展之專(兼)職單位協助本委員會推行各項計畫，得涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：
    ●公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
    ●永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
    ●社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、 建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

3.永續委員會運作情形

114.12.19 第一屆第一次
    ●召開第一屆第一次會議全體委員出席，並於會中決議由許淑君委員擔任召集人及會議主席。
    ●本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
    ●2025年度已召開1次會議，委員親自出席率達100%。

永續發展委員召開日期	所列議案內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆 第一次 114.11.11	推舉第一屆永續發展委員會召集人及會議主席案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過