公司治理 Governance
提名委員會 Nomination Committee
提名委員會組成
本公司於114年11月11日設置提名委員會，該委員會由董事會決議委任，委員人數至少3人(含2名獨立董事)組成，委員會主席林錦隆先生具備法律專業與公司治理專長，葉曄獨立董事具備財務、稅務法規與公司治理專長，石凱茵經理具備人力資源、經營管理，符合該委員會所需之專業能力。
| 提名委員會姓名 | 是否為獨立董事 | 專長 |
|---|---|---|
| 林錦隆(主席) | Ｖ |
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| 葉曄 | Ｖ |
|
| 石凱茵 | Ｘ | 人力資源、經營管理、行銷 |
提名委員會之職責
●制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
●建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
●訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
●其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
提名委員會之運作
本委員會任期：114年11月11日至117年11月10日
114年已召開1次，委員出列席情形如下：
| 獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
|---|---|---|---|
| 林錦隆 | 1 |
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| 葉曄 | 1 |
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| 石凱茵 | 1 |
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運作情形：
| 提名委員會召開日期 | 所列議案內容 | 提名委員會決議結果 | 公司對永續發展委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 第一次 114.12.19 |
推舉第一屆提名委員會召集人及會議主席案 |
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